Регистрация в КФМ

[advoc]

Об общем понятии идентификации Вы можете почитать, пожалуй, только тут http://www.advoc.biz/k3bank.html. В законе это понятие не определено, и замыкаться на букве инструкции в этом случае довольно опасно. Нужно еще и помнить о требованиях ФАТФ. Это, конечно, не на случай административной, а на случай уголовной (не дай бог) ответственности. За отмывание начинают потихоньку привлекать, и этот механизм будет набирать обороты. Собственно, для этого и создан Росфинмониторинг. Задача - не попасть в соучастники к клиенту, на которого завели (или заведут) дело. А все эти учеты, штрафы, правила - это не главная проблема, хотя иногда и обременительная.