нужно ли подавать сведения в КФМ

[Blesker]

участники (физ. лица) ООО занимающееся ИБ утвердили протокол о распределнии прибыли общества за год. Деньги хотят получить наличными. Суммы больше 600 т. Возникает ли у ООО обязанность подать  в службу по финмониторингу указанные сведения??? 

[Guzel]

Полагаю, что нужно, но не на тот момент когда кто-то чего-то хочет, а когду реально получат.

[Humorist]

Полагаю, что нужно, но не на тот момент когда кто-то чего-то хочет, а когду реально получат.

По какому виду операции?

[Miron]

участники (физ. лица) ООО занимающееся ИБ утвердили протокол о распределнии прибыли общества за год. Деньги хотят получить наличными. Суммы больше 600 т. Возникает ли у ООО обязанность подать  в службу по финмониторингу указанные сведения??? 

Нет, только банки обязаны...

[Guzel]

А что у организации такая сумма наличными в кассе содержится? Наверняка, будут выплаты через банк со счета организации, и я так предполагаю, что это не рядовая хозяйственная операция.


Статья 6 Закона:
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;


В случае, если ФСФМ посчитает эту операцию именно таковой, то возникнут проблемы. Либо надо быть готовым аргументировать позицию, что это не так.

ПыСы: привяжутся обязательно. Не сомневаюсь я в этих органах при таких-то сделках. Нас банки все обязывают заполнять анкету для предоставления сведений при любой операции, даже не поменованной в законе. А нам не трудно, заполняем.  :-\

[Guzel]

Береженого Бог бережёт, а небереженого  :police: стережёт.  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D 8) ;)

[Humorist]

участники (физ. лица) ООО занимающееся ИБ утвердили протокол о распределнии прибыли общества за год. Деньги хотят получить наличными. Суммы больше 600 т. Возникает ли у ООО обязанность подать  в службу по финмониторингу указанные сведения??? 

Нет, только банки обязаны...

О том и речь.