"Черные списки" ФНС

[paul118]

Появился список "массовых" юридических адресов и заявителей. Чем это может грозить, мне интересно?

[Humorist]

Наштампуют штрафов за предоставление налоргану заведомо ложной информации, отчитаются о проделанной работе и все.

[paul118]

Я думаю, что покруче будет. Например захочется владельцу фирмы генерального поменять или юридический адрес, а ему отказ в 46-й ФНС на основании того, что фирма в списке массовых...

[Humorist]

Нет такого основания отказа - "фирма находится в списке". Оно как раз будет звучать о заведомо ложной информации.

[paul118]

да хоть как обзови основание - если отказ, значит отказ.

[paul118]

Да и 46-я столько невнятных отказов налепила, что ссылке на список в отказе я тоже не удивлюсь.

[paul118]

"Клерк.Ру". Отдел новостей / Специалисты столичной регистрационной инспекции № 46 сформировали списки адресов "массовой регистрации". Эти списки были разосланы в банки с требованием не открывать счета компаниям, зарегистрированным по данным адресам. Кроме того, по этим адресам не будут впредь регистрироваться новые фирмы.

Примечательно, что налоговики не поскупились и занесли в перечень почти всю Москву (за исключением разве что жилых домов). В частности, в списки попали бизнес-центры и ТАРПы, которые были созданы в помощь малому бизнесу. В них регистрируется большое количество малых предприятий. Причем ранее власти говорили о том, что все это вполне законно.

Отметим, что зачастую московские бизнесмены регистрируют фирмы по адресам "массовой регистрации" из-за того, что арендодатели офисов отказываются предоставлять адрес сдаваемого в наем помещения в качестве юридического. Таким образом рвение столичных налоговиков представляет угрозу для московского бизнеса.

[paul118]

Списки появились сразу на нескольких сайтах. По информации Клерк.Ру, списки адресов массовой регистрации, а также данные на номинальных директоров распространили налоговики. И, скорее всего, при указании в качестве заявителя «неблагонадежного» директора, либо адреса массовой регистрации, столичные налоговики откажут в приеме документов.

Отметим, что по не подтвержденным данным, списки уже поступили в налоговые инспекции, а также в некоторые банки. Причем в банки информация попала из ЦБ, и Центробанк рекомендовал кредитным организациям не открывать счета компаниям, которые зарегистрированы по одному из указанных адресов либо в которых директором значится один из номиналов.

Примечательно, что если верить спискам, среди номиналов оказался Боос Георгий Валентинович, судя по совпадению данных речь идет о бывшем министре по налогам и сборам, который ныне занимает пост главы Калининградской области

[Humorist]

Встречал методичку с семинара, в которой обосновывается привлечение к уголовной ответственности по ст.171 УК РФ за левый адрес.

[Alf]

А красиво звучит - "адрес массовой регистрации" :D почти как "зонтичный бренд" :D

В моей практике попадались адресочки и лица, на которых зарегистрированы десятки и сотни фирм. Жаль, нет данных под рукой, но поверьте на слово - было два физлица, на одно из которых зарегистрировано 800 (!) фирм, а на другое - почти 1500 (!!!).
Это почище кипра и каймановых островов будет :D ;D

[paul118]

Стандартное количество фирм. Ничего удивительного. Я свои фирмы все на себя регистрировал.

[GiantAnt]

А есть ссылочка на одно из зеркал этого списка?

[paul118]

есть.

[paul118]

http://rapidshare.de/files/14571068/mass.rar.html

[GiantAnt]

Спасибо. +1
Не думали насчет возможности принудительной ликвидации по иску ИФНС за систематическое нарушение норм действующего законодательства в соответствии с ГК РФ?

[GiantAnt]

И вот еще соображение - отказ за предоставление заведомо ложных данных касается данных, подаваемых на регистрацию, а не предыдущих данных ИМХО.

[paul118]

Неоторые банки уже отказались открывать р/с предприятиям с адресом из "массового" списка.

[paul118]

Пришло вот такое письмо из 46-ой, содержание примерно такое:
"Межрайонная Инспекция ФНС № 46 по г.Москве, сообщает, что в связи с выявлением недостоверности сведений об адресе (месте нахождения) ООО " ", Вам необходимо явиться лично "__"____ 2006г в __ часов в Межрайонную инспекцию ФНС России № 46 по г.Москве, по адресу: адрес, для составления протокола об административном правонарушении.
С собой иметь слейдущие документы:
Документы и т.д."

Письмо пришло на дом адрес ген дира. Эта организация попала в список по адресу, допустим по этой организации гендир явится, составят протокол, штраф ну и т.д.

[paul118]

21-го ген.дир. идет в 46-ю, расскажу, сколько ему штраф выписали. Между прочим, есть смысл призадуматься тем, кто покупал готовую фирму с московским адресом и не менял его.

[paul118]

Составив черные списки адресов их возможной регистрации, налоговики начали привлекать к ответственности учредителей компаний, прописанных по этим адресам, предпринимателям предлагается уплатить штраф в 5 тыс. рублей и сменить адрес.
С этого года координаты тысяч юридических лиц Москвы вошли в список «адресов массовой регистрации» компаний, составленный ФНС в целях борьбы с фирмами-однодневками. Клерк.Ру уже сообщал, что недавно этот перечень (в него вошли более 8 тыс. адресов) наряду со списком предпринимателей, возглавляющих или учредивших более десяти компаний, Межрайонная инспекция №46 разослала по банкам. И банки уже начали отказывать фирмам в открытии счетов. Газета "Бизнес" пишет сегодня, что в распоряжении редакции оказалось письмо Межрайонной инспекции №46Федеральной налоговой службы по Москве, направленное в конце февраля в адрес учредителя небольшой московской фирмы.
В нем говорится, что «в связи с выявлением недостоверности сведений об адресе» компании налоговики предлагают учредителю явиться в инспекцию для составления протокола об административном правонарушении. Согласно письму, бизнесмену, в частности, следует представить в инспекцию учредительные документы фирмы, а также документ, подтверждающий правомерность использования юридического адреса, указанного в ее учредительных документах. Связаться с инспекцией №46вчера не удалось, но получение аналогичного письма из другой инспекции «Бизнесу» подтвердил юрист еще одной компании. По его словам, учредителям этой фирмы, явившимся по вызову налоговиков, было предложено уплатить штраф в 5 тыс. руб. и сменить адрес компании на «реальный». Предприниматели, опрошенные изданием, заявляют, что раньше чиновники таких писем не писали. В частности, управляющий партнер «Глобал консалтинг» Руслан Ибрагимов отмечает, что в его практике «такого не было». «Видимо, это кампания, которая начинается только сейчас — в связи с усилиями ФНС по выявлению фирмоднодневок»,— говорит он.
На войну с фирмами-однодневками налоговики вышли еще при Геннадии Букаеве, который заявлял, что значительная часть регистрируемых компаний не ведет реальной экономической деятельности и используется для налоговой оптимизации. «Это стало одной из причин перевода бизнеса на принцип „одного окна” и передачи функций по регистрации компаний налоговым органам»,— напоминает руководитель группы финансовых расследований «ФБК-право» Александр Сотов. «Однако настоящую войну однодневкам налоговики объявили именно в этом году, и мы ощущаем это на себе»,— отмечает московский предприниматель, пожелавший остаться неназванным.
В случаях, когда юридический адрес фирмы действительно является номинальным, действия налоговиков обоснованны, отмечает начальник отдела корпоративного права коллегии адвокатов «Лев Каменков и коллеги» Татьяна Лущай. Вынесение предупреждения и штраф в 5МРОТ за предоставление недостоверных сведений о регистрации предусмотрен КоАП, говорит она. Но проблема в том, что в списке ФНС оказались адреса, по которым зарегистрированы фирмы, ведущие реальную деятельность. Например, в нем есть координаты делового центра «Новинский пассаж», ряда подразделений «Магазина горящих путевок», а также адреса крупных московских ГУП.
Если небольшой легальной компании не удастся доказать, что она «живет» по указанному адресу на законных основаниях, ее бизнесу может быть нанесен удар, опасается Лущай. «Поменять адрес будет трудно, ведь в списке значатся очень многие адреса»,— отмечает она. Впрочем, Александр Сотов надеется, что новая кампания налоговиков реальному бизнесу все-таки не повредит. «Налоговые органы просто хотят иметь возможность найти предприятие по адресу, указанному в регистрационных документах, и если компания докажет, что реально работает по этому адресу, проблем у нее, скорее всего, не будет»,— полагает он. По его словам, если чиновники смогут заставить большинство компаний сообщать налоговым органам свой реальный адрес, возможности контроля государства за «серыми» кардинально возрастут.

Читать всю статью: http://www.klerk.ru/news?45031

[Alf]

Paul118, спасибо, что выложил ссылочку на списки.
Один товарищ неделю назад чуть не напоролся на жулика из этих списков, который денюжки за продажу квартир собирал. Там, конечно, целый хвост и букет всякого другого разного за ним было, но списки очень даже дополнили картину, и хороший человек реально и вовремя не попал на большие неприятности и большие бабки.
Так что не знаю насчёт законности действий налоговых, но эти "черные списки" реально помогают, как и "черные списки" в игорном бизнесе по поводу шулеров и проворовавшегося персонала.

[paul118]

Я сам напоролся - сделка по продаже лицензии из-за "массового" адреса сорвалась. >:( Причем адрес самый реальный был). Налоговая внесла в "массовые" списки адреса и заявителей, которые более 10 раз подавались в 46-ю ИФНС.

[paul118]

Фри
20 секунд ждать
в хере ввести три английских буквы

[Alf]

Фри
20 секунд ждать
в хере ввести три английских буквы

paul118
Твоя короткая, но точная инструкция с совершенно неожиданной стороны показала, как много общего между английским и русским языками! ;) :D ;D

[paul118]

;) У меня транслит полетел на клаве, а мышкой лень переходить было ;D