Договорные матчи - финансовый мониторинг

[Sportbets]

Совсем недавно нами в Днепропетровске изобретен новый способ борьбы со знатоками договорных матчей.
Он заключается в том, что есть постановление кабмина, о финансовом мониторинге сумм ставок превышающих 15 000 у.е., или ставок, которые вызывают подозрение в отмывании денег.
По всем признакам, ставки на договорной матч являются отмыванием денег. Однако, доказуемость умысла со стороны игрока проблематична. Поэтому, в случае ставок на такой матч, мы имеем право направить информацию о получателе выигрыша по такой ставке в комитет финансового мониторинга. Игрок, получающий такой выигрыш информируется об этом.
Комитет само-собой в процессе работы, вдруг получает от разных букмекеров информацию о том, что матч ФК Бублик - ФК Пряник был договорным, а ставки по нему вызвали подозрение в отмывании денег.
Тут уже самим организаторам такого матча прийдется не совсем хорошо...
Вобщем метод новый, не проверенный, но интерес думаю вызовет у всех.
Можно обсудить его.

[Sportbets]

Немного неправильная трактовка подхода.
Не оператор определяет подозрительные ставки.
Информация о договорном матче зачастую появляется у букмекеров раньше, чем у игроков. Эта информация держиться на уровне слуха.
Т.е. редко когда можно получить ее от источника в неприкрытом виде.
Однако, бывает и такое, что игроки узнают такую информацию несколько раньше, чем букмекер.
В таком случае, игрок умышленно ставит на договорной матч, не предполагая его исход, и тем самым заключая честное пари с букмекером, а зная его исход, и тем самым нарушая правила приема ставок.
Потеря таких игроков для конторы не повлечет за собой ощутимого ущерба.
Ставки на договорные матчи определяются также достаточно просто.
Думаю, что все знают как.