Росфинмониторинг

[qazqaz]

Прошу прощения если повтор, но на форуме не увидел темки об этом законе. Известно это было давно, но сами столкнулись с подобным недавно, видимо волна только дошла, возможные штрафные санкции довольно неприятные до 500к.

Распространяются ли требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма> на юридических лиц, организующих и проводящих стимулирующие лотереи?

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.

Согласно Федеральному закону от 11.11.2003 № 138-ФЗ "О лотереях", лотерея - игра, которая проводится в соответствии с договором и в которой одна сторона (организатор лотереи) проводит розыгрыш призового фонда лотереи, а вторая сторона (участник лотереи) получает право на выигрыш, если она будет признана выигравшей в соответствии с условиями лотереи.

Лотерея, право на участие в которой не связано с внесением платы и призовой фонд которой формируется за счет средств организатора лотереи (стимулирующая лотерея), относится к одному из видов лотерей, установленных статьей 3 Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ "О лотереях".

Учитывая изложенное, в целях Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся также юридические лица, организующие и проводящие стимулирующие лотереи.
http://www.klerk.ru/doc/120577/

Может кто поделится положительной практикой работы по этому вопросу?)

[Guzel]

вот мне интересно: если вы подпадаете под деятельность, регулируемую 103-им ФЗ (а требование о постановке агента на учет в финмониторинге) содержится именно в этом законе, то как вы вообще собираетесь дальше работать при подобных ограниченияхhttp://webgamestudio.ru/forum/showthread.php?t=2752 ?????

[qazqaz]

Если это вопрос мне, то 103 ФЗ к нам отношения не имел, прокуратура прислала требование предоставить бумаги по росфинмониторингу исключительно как к организации проводящей стимулирующую лотерею.


Ничего, просто не сталкивались. Хотя встать на учет видимо полбеды, судя по тексту там кучу бумажек нужно оформлять для легитимной работы.
http://ll-l-ll.narod.ru/2010-11-26_1744.png

[Guzel]

тогда тем более не понимаю, с 1 января - вас немае тады зачем нужно становиться на учет? может, ну его??? больше гимора, и смысла ваще никакого........

[qazqaz]

Дык на учет мы и не собираемся, вроде так отболтались, просто интересно кто как разруливал такие "наезды".
А с 1 января не все от стимуляшек откажутся, у многих же схемы развлекаловка на оборудовании с выдачей через розыгрыш бумажной лотерейки.

[brandy-network.com]

Дык на учет мы и не собираемся, вроде так отболтались, просто интересно кто как разруливал такие "наезды".
А с 1 января не все от стимуляшек откажутся, у многих же схемы развлекаловка на оборудовании с выдачей через розыгрыш бумажной лотерейки.

Кто как разруливает, но лучше с Росфинмониторингом вообще не встречаться.
С уважением,