Re:ПбОЮЛ и фин.мониторинг

Нет не должны. Есть письмо юруправления КФМ, что ИПшники это делают по желанию.

У знакомой тоже прокуратура требовала. В КоАПе придусмотрена ответсвенность либо руководителя, либо юрлица. Так что ИП не является субъектом правонарушения.

askarius, а можно получить письмо юруправления КФМ
?

http://www.rarib.ru/pages.cfm?f=law/faq&cat=2
Вопрос № 13

askarius , не нашел ???

Ответ от 30.10.2003: Юридическое управление Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России) рассмотрело Ваше обращение от 10.09.2003 и сообщает следующее.
Действующим законодательством КФМ России не предоставлено право толкования норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Федеральный закон).

Вместе с тем, в ст. 5 Федерального закона предприниматели без образования юридического лица прямо не указаны.

По нашему мнению, если осуществляемая Вами деятельность, связана или относиться к одному из видов деятельности тех категорий организаций, которые перечислены в ст. 5 Федерального закона, а также учитывая особый подход в законодательстве Российской Федерации к статусу предпринимателей без образования юридического лица, в частности, в Гражданском кодексе Российской Федерации, в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, в Налоговом кодексе Российской Федерации, часть норм указанного Федерального закона распространяется на предпринимателей без образования юридического лица.

Учитывая изложенное, Вы имеете право встать на учет в КФМ России, заполнив соответствующие позиции карты постановки на учет в КФМ России по форме, утвержденной Приказом КФМ России от 31.01.2003 № 9, зарегистрированном в Минюсте России 11.02.2003 № 4202.

Начальник юридического управления

В.Н. Фомин

от 30.10.2003

№ 07-1-34/7397.

На днях получил письмо от ФСФМ (Росфинмониторинг).
Дословно написано то что я и написал выше.

Если кому надо - могу факсануть.

по месту регистрации чпшника