Пропустить

Расширенный поиск
  • Главная
  • Форум
  • Новости
  • Колонка эксперта
  • Законодательство
  • Деловая переписка
  • Разное

  • Ссылки
    • Непрочитанные сообщения
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Пользователи
    • Наша команда
  • FAQ
  • Вход
  • Регистрация
  • На главную Список форумов Российская Ассоциация Развития Игорного Бизнеса Законодательство
  • Поиск

Обнаружен рекламный блокиратор: Наш сайт стал возможным благодаря размещению онлайн-рекламы для наших посетителей. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы поддержать нас, отключив Ваш рекламный блокиратор на нашем сайте.

Re:КФМ

Обсуждение российского законодательства
Ответить
  • Версия для печати
Расширенный поиск
Первое новое сообщение • 20 сообщений • Страница 1 из 1
Аватара пользователя
paul118
Гуру
Гуру
Сообщения: 4895
Зарегистрирован: 30 мар 2004, 09:50
Откуда: Лицензирование интернет-клубов www.89163333595.ru Тел.8-916-333-35-95
Контактная информация:
Контактная информация пользователя paul118
ICQ Сайт

Re:КФМ

  • Цитата

Непрочитанное сообщение paul118 » 19 окт 2005, 16:28

Если они идиоты, то никакая ссылка на ФЗ не поможет.
http://www.reestr-mfo.ru Внесение в Реестр МФО. Лицензирование интернет-клубов.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Humorist
Гуру
Гуру
Сообщения: 2316
Зарегистрирован: 27 фев 2004, 11:22
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Humorist
Сайт

Re:КФМ

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Humorist » 19 окт 2005, 19:20

Закон № 115-ФЗ
Юрист сказал - как надо, а вы - делайте, как хотите!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Guzel
Гуру
Гуру
Сообщения: 10876
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 01:42
Откуда: как и все: из детства

Re:КФМ

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Guzel » 20 окт 2005, 21:50

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 января 2003 г. N 6

О ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВИЛ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ч. I, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296) Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утверждаются руководителями организаций в течение 1 месяца:
для создаваемых организаций - со дня их государственной регистрации в установленном порядке;
для иных организаций - со дня вступления в силу настоящего Постановления.
2. Правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, представляются на согласование в соответствующий надзорный орган, а в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности таких организаций - в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Guzel
Гуру
Гуру
Сообщения: 10876
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 01:42
Откуда: как и все: из детства

Re:КФМ

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Guzel » 20 окт 2005, 21:51

Вашей обязанностью является соблюдение сроков (что видно из почтовых бланков), указанных в Постановлении.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Guzel
Гуру
Гуру
Сообщения: 10876
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 01:42
Откуда: как и все: из детства

Re:КФМ

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Guzel » 20 окт 2005, 21:59

А каким боком здесь ОБЭП?

Статья 23.62. Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, его заместители;
2) руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, их заместители.

и надзор за прокуратурой.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Humorist
Гуру
Гуру
Сообщения: 2316
Зарегистрирован: 27 фев 2004, 11:22
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Humorist
Сайт

Re:КФМ

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Humorist » 21 окт 2005, 10:37

Guzel писал(а): А каким боком здесь ОБЭП?

и надзор за прокуратурой.
В УК тоже статья есть, а отсутствие доков - основание к возбуждению
Юрист сказал - как надо, а вы - делайте, как хотите!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Guzel
Гуру
Гуру
Сообщения: 10876
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 01:42
Откуда: как и все: из детства

Re:КФМ

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Guzel » 21 окт 2005, 11:35

Humorist писал(а): В УК тоже статья есть, а отсутствие доков - основание к возбуждению
Ты чего маленьких пужаешь? ;D

по ст. 174 УК РФ предмет преступления - денежные средства или иное имущество, приобретенные другими лицами заведомо для виновного преступным путем.
К тому же преступление, вменяемое статьей, умышленное, так как для признания лиц виновными необходимо осознание ими того обстоятельства, что их действия, предусмотренные в статье, осуществляются с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными незаконным путем, и наличие желания совершить такие действия в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Humorist
Гуру
Гуру
Сообщения: 2316
Зарегистрирован: 27 фев 2004, 11:22
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Humorist
Сайт

Re:КФМ

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Humorist » 21 окт 2005, 18:57

Странник писал(а): Данные документы имеют право требовать, только прокуротура и Росфинмониторинг. >:(
Прочти ст.11 закона о милиции, может мнение изменится)
Юрист сказал - как надо, а вы - делайте, как хотите!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Humorist
Гуру
Гуру
Сообщения: 2316
Зарегистрирован: 27 фев 2004, 11:22
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Humorist
Сайт

Re:КФМ

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Humorist » 21 окт 2005, 18:59

Guzel писал(а):
Humorist писал(а): В УК тоже статья есть, а отсутствие доков - основание к возбуждению
Ты чего маленьких пужаешь? ;D

по ст. 174 УК РФ предмет преступления - денежные средства или иное имущество, приобретенные другими лицами заведомо для виновного преступным путем.
К тому же преступление, вменяемое статьей, умышленное, так как для признания лиц виновными необходимо осознание ими того обстоятельства, что их действия, предусмотренные в статье, осуществляются с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными незаконным путем, и наличие желания совершить такие действия в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Я не о предмете, а об объективной стороне, наличие признаков которой является основанием к возбуждению уголовного дела. А после этого от ма-а-а-а-а-аленькой строчки в базе данных ЗИЦ НЕ ОТМОЕШЬСЯ НИКОГДА.
Юрист сказал - как надо, а вы - делайте, как хотите!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Cheshir
Сообщения: 228
Зарегистрирован: 07 июн 2004, 17:51
Откуда: ЮФО
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Cheshir
ICQ

Re: КФМ

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Cheshir » 03 сен 2007, 17:36

Прокуратура, ссылаясь на эту статью Закона N 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», считает что мы обязаны переписывать всех входящих в наш игровой зал, и передало дело в КФМ. Как с этим бороться?
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:
1) идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (клиента), за исключением случаев, установленных пунктами 1.1 и 1.2 настоящей статьи, и установить следующие сведения:
• в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Humorist
Гуру
Гуру
Сообщения: 2316
Зарегистрирован: 27 фев 2004, 11:22
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Humorist
Сайт

Re: КФМ

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Humorist » 03 сен 2007, 18:05

Издай порядок идентификации, где прописано, что у всех входящих или подходящих к кассе (зависит от организации работы с посетителями) спрашивают документы и сравнивают со списком террористов (который находится на кассе).
Юрист сказал - как надо, а вы - делайте, как хотите!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Cheshir
Сообщения: 228
Зарегистрирован: 07 июн 2004, 17:51
Откуда: ЮФО
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Cheshir
ICQ

Re: КФМ

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Cheshir » 03 сен 2007, 18:34

Правила внутреннего контроля стандартные есть, где прописано о выигрышах свыше 600 000 рублей. Получается что прокуратура права?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Humorist
Гуру
Гуру
Сообщения: 2316
Зарегистрирован: 27 фев 2004, 11:22
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Humorist
Сайт

Re: КФМ

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Humorist » 04 сен 2007, 11:44

Cheshir писал(а): Правила внутреннего контроля стандартные есть, где прописано о выигрышах свыше 600 000 рублей. Получается что прокуратура права?
Прокуратура не ошибается)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Но это не избавляет от необходимости выкручиваться.
Юрист сказал - как надо, а вы - делайте, как хотите!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Cheshir
Сообщения: 228
Зарегистрирован: 07 июн 2004, 17:51
Откуда: ЮФО
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Cheshir
ICQ

Re: КФМ

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Cheshir » 04 сен 2007, 16:01

Судиться есть смысл по этому повод? есть ли у кого-нибудь арбитражная практика?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Humorist
Гуру
Гуру
Сообщения: 2316
Зарегистрирован: 27 фев 2004, 11:22
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Humorist
Сайт

Re: КФМ

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Humorist » 04 сен 2007, 16:07

Cheshir писал(а): Судиться есть смысл по этому повод? есть ли у кого-нибудь арбитражная практика?
Повод какой? Штраф или что?
Юрист сказал - как надо, а вы - делайте, как хотите!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Cheshir
Сообщения: 228
Зарегистрирован: 07 июн 2004, 17:51
Откуда: ЮФО
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Cheshir
ICQ

Re: КФМ

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Cheshir » 04 сен 2007, 17:03

Да, штраф. КФМ собирается наложить штраф за неисполнение ФЗ- №115. Они считают, что мы должны переписывать паспортные данные всех игроков, которые приходят в зал. Я ссылаюсь на ПВК, где написано что мы должны индентифицировать физических лиц, при операциях свыше 600000, или террористов >:(. А они ссылаются на ст. №7 ФЗ.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Cheshir
Сообщения: 228
Зарегистрирован: 07 июн 2004, 17:51
Откуда: ЮФО
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Cheshir
ICQ

Re: КФМ

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Cheshir » 05 сен 2007, 09:40

Такое впечетление, что все регистрируют своих игроков, проверяют у них паспорта, и ведут книгу учёта :-\
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Humorist
Гуру
Гуру
Сообщения: 2316
Зарегистрирован: 27 фев 2004, 11:22
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Humorist
Сайт

Re: КФМ

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Humorist » 05 сен 2007, 10:43

Cheshir писал(а): Такое впечетление, что все регистрируют своих игроков, проверяют у них паспорта, и ведут книгу учёта :-\
В законе нет обязанности регистрировать и вести книгу учета.
Юрист сказал - как надо, а вы - делайте, как хотите!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Humorist
Гуру
Гуру
Сообщения: 2316
Зарегистрирован: 27 фев 2004, 11:22
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Humorist
Сайт

Re: КФМ

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Humorist » 05 сен 2007, 10:44

Cheshir писал(а): Да, штраф. КФМ собирается наложить штраф за неисполнение ФЗ- №115. Они считают, что мы должны переписывать паспортные данные всех игроков, которые приходят в зал. Я ссылаюсь на ПВК, где написано что мы должны индентифицировать физических лиц, при операциях свыше 600000, или террористов >:(. А они ссылаются на ст. №7 ФЗ.
Тогда делай как уже сказано.
Юрист сказал - как надо, а вы - делайте, как хотите!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Cheshir
Сообщения: 228
Зарегистрирован: 07 июн 2004, 17:51
Откуда: ЮФО
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Cheshir
ICQ

Re: КФМ

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Cheshir » 05 сен 2007, 15:31

Спасибо
Вернуться к началу
Ответить
  • Версия для печати

20 сообщений • Страница 1 из 1

Вернуться в «Законодательство»

Перейти
  • Официальные Форумы Партнёров РАРИБ
  • ↳   CoolAir - Игры для PC и Мобильных
  • ↳   Доминатор-подключение залов и терминалов законно,прибыльно
  • ↳   Intercash
  • ↳   Slotsoft - ПО и Оборудование
  • ↳   Cyber entertainment slots законное ПО для вашего бизнеса
  • ↳   ИГРОВАЯ СИСТЕМА MEGAX: новые хиты + классика = ЛУЧШЕЕ ВМЕСТЕ!
  • Российская Ассоциация Развития Игорного Бизнеса
  • ↳   Законодательство
  • ↳   Арбитражная и судебная практика
  • ↳   Безопасность игорных заведений
  • ↳   Букмекерство
  • ↳   Сотрудничество, предложения
  • ↳   Работа
  • ↳   Вакансии
  • ↳   Резюме
  • ↳   Сотрудничество/Услуги
  • ↳   Блокчейн. Децентрализованное хранение данных
  • ↳   Оборудование
  • ↳   Сотрудничество/Услуги
  • ↳   Вопросы-ответы
  • ↳   Публицистика
  • ↳   Вопросы по игорному оборудованию
  • ↳   Atronic
  • ↳   Aristocrat
  • ↳   Belatra
  • ↳   Casino Technology
  • ↳   Game Maker
  • ↳   IGT
  • ↳   Novomatic
  • ↳   Unidesa
  • ↳   Игрософт
  • ↳   Купюроприемники
  • ↳   CashCode
  • ↳   ICT
  • ↳   ITL
  • ↳   GPT
  • ↳   Argus
  • ↳   Aurora
  • ↳   JCM
  • ↳   PTI
  • ↳   VTI
  • ↳   Электронные рулетки
  • ↳   AIK
  • ↳   Alfastreet
  • ↳   Diamond Club
  • ↳   Gold Club
  • ↳   Продам
  • ↳   Игровые автоматы
  • ↳   Комплектующие
  • ↳   Программное обеспечение
  • ↳   Другое
  • ↳   Куплю/Ищу/Обмен
  • ↳   Вопросы по игорному оборудованию
  • ↳   Кранмашины
  • ↳   Игорный бизнес зарубежом
  • ↳   Коммерческие предложения
  • ↳   Аренда коммерческой недвижимости
  • ↳   Спортивный Покер
  • ↳   Электронные лотереи
  • ↳   Игорный бизнес в странах СНГ
  • ↳   Осторожно! Мошенники!
  • ↳   О Форуме
  • ↳   О жизни
  • ↳   Общее
  • ↳   Сотрудничество
  • ↳   Услуги, аренда, лицензии
  • ↳   Метрология
  • ↳   On-Line Бизнес
  • ↳   Форум разработчиков игорного оборудования

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя

Яндекс.Метрика

 

  • На главную Список форумов
  • Часовой пояс: UTC+03:00
  • Удалить cookies
  • Пользователи
  • Наша команда
  • Sitemap
  • Связаться с администрацией
Российская Ассоциация Развития Игорного Бизнеса
Эл. почта:admin@rarib.ru office@rarib.ru
использование материалов сайта возможно только при письменном согласии редакции RARIB.RU
На нашем портале правила размещения объявлений и информации одинаковы для всех пользователей, в соответствии с соблюдением правил Форума!,
за исключением блока Форума: Официальные форумы деятелей игорного бизнеса. Если Вы считаете, что ваше объявление было удалено нашими модераторами незаконно
(а объявление было размещено без нарушений правил Форума), просьба сообщить о данном факте на admin@rarib.ru office@rarib.ru

Конфиденциальность | Правила