В УК тоже статья есть, а отсутствие доков - основание к возбуждениюGuzel писал(а): А каким боком здесь ОБЭП?
и надзор за прокуратурой.
Ты чего маленьких пужаешь? ;DHumorist писал(а): В УК тоже статья есть, а отсутствие доков - основание к возбуждению
Прочти ст.11 закона о милиции, может мнение изменится)Странник писал(а): Данные документы имеют право требовать, только прокуротура и Росфинмониторинг. >:(
Я не о предмете, а об объективной стороне, наличие признаков которой является основанием к возбуждению уголовного дела. А после этого от ма-а-а-а-а-аленькой строчки в базе данных ЗИЦ НЕ ОТМОЕШЬСЯ НИКОГДА.Guzel писал(а):Ты чего маленьких пужаешь? ;DHumorist писал(а): В УК тоже статья есть, а отсутствие доков - основание к возбуждению
по ст. 174 УК РФ предмет преступления - денежные средства или иное имущество, приобретенные другими лицами заведомо для виновного преступным путем.
К тому же преступление, вменяемое статьей, умышленное, так как для признания лиц виновными необходимо осознание ими того обстоятельства, что их действия, предусмотренные в статье, осуществляются с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными незаконным путем, и наличие желания совершить такие действия в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Прокуратура не ошибается)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Cheshir писал(а): Правила внутреннего контроля стандартные есть, где прописано о выигрышах свыше 600 000 рублей. Получается что прокуратура права?
Повод какой? Штраф или что?Cheshir писал(а): Судиться есть смысл по этому повод? есть ли у кого-нибудь арбитражная практика?
В законе нет обязанности регистрировать и вести книгу учета.Cheshir писал(а): Такое впечетление, что все регистрируют своих игроков, проверяют у них паспорта, и ведут книгу учёта :-\
Тогда делай как уже сказано.Cheshir писал(а): Да, штраф. КФМ собирается наложить штраф за неисполнение ФЗ- №115. Они считают, что мы должны переписывать паспортные данные всех игроков, которые приходят в зал. Я ссылаюсь на ПВК, где написано что мы должны индентифицировать физических лиц, при операциях свыше 600000, или террористов >:(. А они ссылаются на ст. №7 ФЗ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя