О постановке на учет в КФМ

[rosfinmonitoring]

В соответствие с федеральным законом 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, а именно:
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
лизинговые компании;
ломбарды;
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
подлежат обязательной постановке на учет в межрегиональном управление Федеральной Службы по финансовому мониторингу по Центральному Федеральному Округу, а также должны разработать правила внутреннего контроля и учета операций, подлежащих обязательному контролю со стороны Федеральной службы по финансовому мониторингу.
В случае обнаружения нарушений действующего законодательства в ходе проведения выездной или камеральной проверки сотрудниками межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу могут быть применены следующие санкции:
штраф до 500000 руб.,
отзыв лицензии,
и другие виды административной, гражданской и уголовной ответственности.

Юридическая консалтинговая компания «Гевар Групп» предлагает вам следующие услуги:
-   Оформление документов для постановки на учет в межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу
-   Разработка внутренних нормативно-правовых документов, в соответствии с вышеуказанным федеральным законом.
-   Помощь в оформлении операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю;
-   Представительство интересов в Федеральной службе по финансовому мониторингу;
-   Проведение всех возможных консультаций по данным вопросам.

Контактные телефоны: (095) 782 14 06; 8 916 215 99 99.

[askarius]

Те же самые услуги окажу для предприятий ИБ Уфы и Башкирии. Цена - 100 у.е.