О вступаювших в силу поправках (КФМ)

[Elen]

Ребят, объясните, пожалуйста, какова структура КФМ? Если деятельность ведется в нескольких регионах, следует ли из этого, что надо вставать на учет в каждом из регионов, или достаточно постановки на учет в Москве? Региональным КФМ-щикам, думаю, этого будет не достаточно.

[Sasa]

тов. юристы! Прокомментируйте пож-та. Тетя из КФМ, которая нас проверяла, заявила, что, что в казино мы должны не только идентифицировать всех посетителей казино, что в принципе делается везде, но также и всех игроков посещяющих кассу, с целью обмена фишек, я так понял, что и сумму обменов там еще указывать нужно. Закон ни о чем таком вроде не говорит, а главное почему это требование именно к казино, а к ЗИА, оно что отсутствует? И еще вопрос - формулировка п.1 ст.6 закона 115-ФЗ означает одновременность выполнения условий (600тыс. и характер сделки), или характер сделки не зависит от суммы.
Вопрос вроде глупый и напрашивается ответ - одновременно, но почему тогда банки сливают инфу по любым сделкам свыше 600тыс.

[Elen]

синдром обособленного подразделение)))
не надо, нужны правила внутреннего контроля..есно, если у вас имеются структурные подразделения, этот вопрос в них требуется проработать..

Thank you.

[GR]

Gor, значит если открыть фирму с лицензией, а деятельность не вести, то вставать не нужно на учет, правильно я понял? или нет.

[askarius]

Подскажите, плиз, а если операция на сумму 600 000 не предусмотренна, есть ли в этом случае необходимость постановки на учет в КФМ, как доказать, что максимальный выигрыш меньше указанной суммы

вставать обязательно.... + 600 000 руб - не только может быть выигрышем... это может быть любая сделка, в том числе покупка игровых атвоматов

[Sasa]

В соответствии с поправками в закон 115-ФЗ на учет в КФМ с 01.09.04 должны вставать все организации, проводящие игры, основанные на риске. При этом не важен размер выплачиваемых выигрышей. Другое дело, что сведений о выплачиваемых выигрышах менее 600 тыс. руб. подавать в КФМ не нужно.

[paul118]

http://www.gor.org.ru/

[askarius]

Правила с горовского сайта - не прокатывают.
Доказано на себе трижды!

[parma]

Не прокатывают потому, что когда в Финразведку идут одни и те же растиражированные стандарты, они придираются. Хотят, чтоб сами писали, а не из Инета качали.
Хотя можно послать любые, потом они отпишут, что не так. Со второго раза должно пройти. Главное дату отправки зафиксировать, а то штрафы бешеные наложат.

[askarius]

В Законе я этого не нашел, но
КФМ последние 2 раза отказывали мне по следующей причине:
касяк во втором разделе, про сделки.
о сделках надо сообщать даже в том случае, если сумма меньше 600 тысяч, но имеются сведения что сторона по сделке, террор организация и иже с ней....

[777tr]

У нас уже пять месяцев деятельность не ведётся. ;D

[Varangian]

Цитирую часть заключения по результатам проверки нашего заведения специалистами ФСФМ.


"Всего по результатам настоящей проверки установлено, что организация на момент проверки не исполнила обязанности:
- ...
- ...
- по идентификации лиц, находящихся на обслуживании в соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 7 Федерального закона.
По результатам выездной проверки составлен протокол об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях."

Таким образом, нужно идентифицировать личность всех игроков, а не только совершающих операции на сумму более 600 т.р. Интересно, как это будут делать ЗИА и электронные казино?

[paul118]

Дурдом...