Финансовый мониторинг

[VitalikV]

Добрый!
есть такая штука как финансовый мониторинг, осуществляет его соот. комитет.
руки дошли и до закона, и до постановления от 18.01.03г.
и нашел там следующее:
постановке на учет подлежат      
    в) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме;

все ясно в отношении двух: тотализаторы и букмекерские конторы....
но если у нас казино?
нужна ли постановка на учет?
казино есть предприятие, в котором проводятся игорный бизнес и (или) принимаются пари....
у нас есть столы для карточных игр и рулетка.....
так что, мы наверно не попадаем.....
надо только узнать о розыгрышах......
кто-нить с такой фигней сталкивался?

[VitalikV]

ясно.

получается, что обязанность распространяется на все заведение, подпадающие под критерии указанные в з-не?

в з-не есть ответственность?
не нашел состав......правда смотрел только административный.....
и еще, когда был опубликован?
и еще: кто из сотрудник явл. ответственным за обеспечение контроля за ден.средствами (о нем упоминается в одном из приложении, форма уведомления о постановке на учет)......?
главбух?  :))

[VitalikV]

читал уже все, что есть в базе.....
прикольные фишки....встречаются....
казино в кач-ве орг-ции, осуществл. операции с ден. средствами или иным имуществом, не предусмотрена в з-не, если только оно не осуществяет/проводит игры, призовой фонд которых не распределяется между участниками.............
фонд тоже должен быть сформирован участниками.....
а вот дальше одни вопросы......

[demmony2003]

Ну все. Теперь мерты забодают всех игорников с проверками. Доказывай им теперь что ты не верблюд, полиция хоть законы налогообложения знала, а с этими все заново проходить придется  :)

[VitalikV]

сегодня ездил в ТУ КФМ по СФО......
спрашиваю, что понимается под "орг-циями, проводящие иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками"?
подпадают ли под них казино, в которых всего пара столов для игры в карты и рулетка?
мне говорят, да, подпадает.....  :((
спрашиваю: откель берете трактовку призового фонда.......ни откель....

короче, все игорные заведения должны стоять на учете......
вот думаю, что дальше делать....
либо запрос написать в КФМ с просьбой разъяснить, либо сразу встать на учет. хотя думаю, что не надо......
либо и то, и другое одновременно......

[Slonic]

К сожалению не вспомню ссылку на страничку, где сказано по поводу ответственности за не постановку в КФМ. Суть такая - применить штраф в 500 тыс. они могут только если есть правонарушение, т.е. прошла сумма в 600 тыс. за раз. Если ты не встал на учет, но и никаких сомнительных операций у тебя не проходило, то max, что они могут - подать в суд и попытаться отобрать у тебя лицензию. Правда не факт, что они смогут отнять, суд он и есть суд...

[VitalikV]

Slonic
насчет ответственности ни фига не нашел, кроме ФЗ о противодействии.....лицензию им хочется......ну-ну....

а вот насчет штрафа интересно......в КоАПе нету ничего.
либо я не нашел....
в противном случае, взимание, да и вообще установление штрафа дело незаконное.....

[Alla]

Меня прокуратура заставляет стать на учёт в КФМ!
Заявление то я напишу, а где карточку о постановке на учёт брать, и как провила внутреннего контроля разработать?

Может подскажите ребятки, а?
Уж не затруднитесь помочь!