Re: Регистрация в КФМ

VitalikV

не слышал о прецедентах.

и насчет обязательности....
Вы какой документ читаете?

VitalikV

откуда взяли не знаю....
а вот насчет обязательности....
правила носят рекомендательный характер....
но придется брать за основу, т.к. в противном случае согласование с КФМ может и не пройти.....

VitalikV

честно говоря, я бы хотел узнать о статусе вот эти рекомендованных правил......
они на сайте идут в кач-ве дополнения к закону.....
перерыл свой гарант, ничего подобного.....

так что, либо создатели сайта придумали...., либо.....
если первое, то можно принимать за основу.......
если второе, то нуэно думать....

VitalikV

Gor

если слушать эту из ТУ КФМ, то все игорные заведения...... :))
правда, она мотивировать не смогла....

VitalikV

мне интересно штраф они на основании чего будут налагать?
административный?
и где в КоАП предусмотрен состав или я плохо смотрел?

To Gor:

А может просто встать на учет в КФМ и все. Чего бодаться с ними? Смысл? они ведь не больно будут каждый месяц отчеты всякие требовать и проверки чинить...

VitalikV

Gor

в коапе состав нашел, помню, что видел где-то.....
на должн.лиц - 10-20 тыс.
юрид.лиц - 50-500 тыс.

не хочется вставать на учет, но скорее придется....
я бы ради интереса пободался....
но решения принимать не мне.....

VitalikV

эх черт....
пободатся можно.
я тут калякаю запрос в КФМ отн-о трактовки ст.5, касательно нас.....
может и зря, а может и толк будет.......
много вопросов и мало ответов....

VitalikV

Gor

договорились.

Здравствуйте!
КФМ- это Комитет по Финансовому Мониторингу?
А что есть обязанность вставать на учет в этом органе? Где написано? ???

VitalikV

ст.5 ФЗ О противодействии легализации..... от 07.08.01 №115-фз

уже выучил..... мда...

VitalikV

спасибки Gor.....

уже собрал все доки, сегодня будем-с отправлять....
тут кое-что придумали как с адм.штрафа с юрид. лиц слезть.......у тебя мыслей случаем нету по данному поводу?

VitalikV

Gor

регистрация в КФМ. т.е. в Москве......
терр.управления не при делах...... вот так то.... хотя тупо....
сегодня отправил усё.....не знаю, что получилось....коряво, не все нравится....но надо ведь и быстрее......
знаешь, я тоже не воспринимаю, но размеры штрафов существенны для нас.....так что, решение не испытовать судьбу.....

насчет ответственности.....
мысля в переложении всей ответственности на должностное лицо......
честно говоря, мне не шибко хочется излагать всю схему именно здесь, открыто.....но посоветоваться хочется.....
может по мылу?

Всем привет! Gor и VitalikV – мое почтение!

Уважаю ваше желание побадаться. Я лично – не стал. Встал на учет в этот КФМ. Сегодня получил уведомление.

Кстати, по поводу собственно первого вопроса в топике –
>> Контролер не должен иметь права подписывать финансовые и хозяйственные документы Общества ...

Я лично указал в качестве контролера - Ген. Директора, пока что не докопались… А там посмотрим.

VitalikV

Slonic

уведомление о получении КФМ письма?
или уже уведомление о постановке?

я тоже доки отправил.

а потом, люди дали почитать приказ КФМ №15 о порядке согласования правил....
два экз., прошито и т.д.
мда....а я так не сделал....и смех, и грех.....
насчет ответственного, я вообще это положение выкинул...
перерыл базу, не нашел нормативного закрепления.......написал авторам или не авторам этих правил с просьбой разъяснить......ни ответа, ни привета....

p.s. и вообще, здесь юристы есть или их тут очень мало?
задумка с форумом вещь хорошая, но........если наполнения не будет, но толку мало..........к сожалению.......
Slonic - на юрклубе были?
и начал Виталик агитацию...... :))

>> уведомление о получении КФМ письма?
>> или уже уведомление о постановке?

Получил именно уведомление о постановке за подписью зам. преда Д.Г. Скобелкин

>> я тоже доки отправил.

Если хочешь, то намыль мне на Slonic@smtp.ru и я скажу тебе Тел и ФИО женщины в КФМ, которая сможет сказать на какой стадии находятся твои доки (если конечно ты получил уведомление о получении письма)

>> а потом, люди дали почитать приказ КФМ №15 о >> порядке согласования правил....

Слушай, дай почитать...

>> два экз., прошито и т.д.
>> мда....а я так не сделал....и смех, и грех.....

Я пока - тоже. Заява в КФМ отправляется без них.

>> насчет ответственного, я вообще это положение выкинул...

Я тоже так сделал.

>> перерыл базу, не нашел нормативного закрепления.......написал авторам или не авторам этих правил с просьбой разъяснить......ни ответа, ни привета....

Попробуй позвонить им на тел. 192-72-21, может скажут откуда ноги растут

>> Slonic - на юрклубе были?

А что это такое?

Люди, большая просьба прислать ПВК на мыло askarius@ufanet.ru

Мне тут отказали в согласовании из-за раздела 2 " Операции, подлежащие обязательному контролю "

Заранее благодарю

бадаться с КФМ не стали, ФЗ как никак. Встали на учет, прописали, утвердили Правила... и всем хорошо ::)

Да кроме кипы листов Перечня от них нет проблем. А вот проверка на предмет постановки на учет уже была (уполномоченный орган-прокуратура), очень мило пообщались и разошлись, представитель был поражен тем, что все в порядке, говорит не встречал еще такого апплодирую

Gor,
my respect! апплодирую
Если что, знай что ты не один в этом бою! застрелю