Опять проверка! Что делать?!

[Econ-Profi]

Консалтинговая группа «Экон-Профи» приглашает Вас принять участие в традиционном ежеквартальном семинаре, посвященном проблемам игорного бизнеса. На этот раз речь пойдет о госконтроле в игорном бизнесе.
Семинар проводится 3,4 марта 2005 г.
В программе:

Контроль за соблюдением требований стандартизации, метрологии и сертификации. Требования органов Ростехрегулирования к игровым автоматам. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ Р. Для чего нужна эта процедура и какие документы выдаются по итогам ее проведения. Обязательная сертификация со стороны органов метрологии. Метрологические требования к игровым автоматам (к внутреннему содержанию, внешнему виду, документации). Порядок сертификации на утверждение типа игрового автомата: какие документы необходимо представить, процедура сертификации, выдача сертификата и проставление знака утверждения типа. Возможно ли восстановление утерянных сертификатов. Какие действия следует предпринять лицу, эксплуатирующему и игровые автоматы, при окончании действия сроков сертификатов, при проведении модернизации. Акты о проведении контроля как форма осуществления метрологического контроля в процессе эксплуатации игровых автоматов. Виды контроля: первичный, периодический, внеочередной. Порядок и сроки проведения контроля. Получение по результатам соответствующих актов и проставление клейма. Планируемые изменения метрологических требований и порядка проведения сертификации.
Надзор за соблюдением требований стандартизации, метрологии и сертификации к игровым автоматам. Какие органы уполномочены осуществлять контроль и надзор, на основании каких нормативно – правовых актов. Периодичность и основания проверок. Права и обязанности проверяющих. Предмет, порядок, сроки проведения проверок. Документы, составляемые по окончании проверки. Передача информации о выявленных нарушениях в лицензионные органы. Ответственность за нарушение требований стандартизации, сертификации и метрологии. Порядок привлечения к ответственности и разрешения споров.
Контроль за соблюдением требований законодательства о легализации доходов, полученных преступным путем. Требования Росфинмониторинга в отношении игорных заведений. Что надо сделать, чтобы стать благонадежными? Что повлекли для игорных заведений изменения законодательства о легализации доходов? Порядок осуществления Росфинмониторингом контроля за исполнением организациями игорного бизнеса законодательства о противодействии легализации доходов. Виды проводимых Росфинмониторингом проверок (камеральные и выездные) и основания для проведения проверок. Что проверяет Росфинмониторинг и межрегиональные управления. Прокурорский надзор. Ответственность за неисполнение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Итоги проверок игорных заведений по исполнению организациями игорного бизнеса законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Характерные нарушения, выявляемые в ходе проверок игорных заведений. Практика наложения санкций на руководителей игорных заведений: основания и размеры штрафных санкций.
Контроль за соблюдением санитарных и противопожарных требований. Законодательное основание получения заключений СЭС и Госпожнадзора при открытии помещения, используемого для проведения азартных игр. Процедура получения заключения: какие документы нужно предоставить, в каком порядке и в какие сроки выдается заключение. Права и обязанности организации игорного бизнеса в сфере организации пожарной безопасности и санитарно - эпидемиологического благополучия. Проверки, проводимые органами СЭС и Госпожнадзора: кто может проверять игорные заведения, какие документы должны находиться в проверяемом помещении, документы, оформляемые по итогам проверки. Требования, предъявляемые к помещениям, используемым для проведения азартных игр, игровой технике и игровым местам. Ответственность, за нарушение требований СЭС и Госпождзора. Порядок привлечения нарушителей к ответственности. Разграничение полномочий по обеспечению пожарной безопасности между арендополучателем и арендодателем. Противопожарное страхование - обязательное и добровольное.
Требования региональных органов власти к игорным заведениям. Что требуют региональные органы власти, уполномоченные обеспечивать соблюдение законодательства в области игорного бизнеса. Порядок, условия и сроки получения разрешения на ведение деятельности в сфере игорного бизнеса. Правомерность такого ограничения деятельности игорных заведений.
Контроль за деятельностью игорных заведений со стороны Министерства внутренних дел. Что и как проверяют органы внутренних дел. Порядок проведения проверок игорных заведений органами внутренних дел. Подразделения органов внутренних дел, обладающие контрольными полномочиями в отношении субъектов игорного бизнеса: федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям (ФСЭНП), органы внутренних дел, специализирующиеся на борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП). Понятие, функции и полномочия правоохранительных органов в области налогового контроля. Оперативно-розыскные мероприятия. Основания для проведения контроля и его процедура. Документы, подлежащие предъявлению, и составляемые по итогам контроля. Исследование предметов и документов. Инструменты контроля. Новый законодательный подход к уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений.
«Новые темы» в работе контролирующих органов по отношению к игорным заведениям. Привлечение правоохранительными органами к административной ответственности за нарушение метрологических требований (вплоть до конфискации предметов правонарушений), а также за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). Уголовное преследование руководителя за незаконное предпринимательство (в том числе и за легализацию денежных средств, связанное с извлечением дохода в крупном размере от занятия незаконной предпринимательской деятельностью с использованием служебного положения). Позиция Верховного суда России о незаконном предпринимательстве и осуществлении деятельности с нарушением лицензионных требований. Приостановление действия лицензии за отсутствие актов о проведении контроля, несовпадение номеров игровых автоматов, зарегистрированных в налоговых органах, фактически находящимся в зале, отсутствие в штате сотрудников, имеющих стаж работы в игорном заведении более трех лет и т.п. Правомерность действий контролирующих органов.
Тактика поведения при общении с государственными контролирующими органами. Основания для диалога (базовые правовые акты). Документы, предъявляемые при начале общения (проверки). Статус сотрудников государственных контролирующих органов. Какие сферы деятельности организаций игорного бизнеса вправе проверять государственные контролирующие органы. Порядок поведения организаций игорного бизнеса при проведении государственного контроля: чего не следует делать. Оформление итогов проверок. Следует ли подписать акты проверок: каковы риски. Первостепенные действия руководителя игорного заведения при получении акта проверки. Надо ли готовить возражения: какова их роль в дальнейшем диалоге с государственными контролирующими органами. Рассмотрение возражений на акты проверок: возможные результаты. Кто должен участвовать в рассмотрении возражений (пояснений, объяснений и т.д.) и какова значимость данной стадии общения с государственными контролирующими органами. Тактика поведения руководителя игорного заведения (главного бухгалтера) при применении к ним мер административного воздействия при составлении протокола об административном правонарушении. Надо ли предпринимать какие-либо действия. Как избежать мер административного воздействия. Как правильно обжаловать незаконные решения, действия (бездействие) государственных контролирующих органов. Какие существуют способы защиты нарушенных прав игорных заведений. Что выгоднее: согласиться с проверяющими или обжаловать: возможные варианты последствий на конкретных примерах. Смягчающие вину обстоятельства.

Получить более подробную информацию о семинаре и наших услугах Вы можете на сайте http://www.econprofi.ru/ и по тел. 187 08 64, 725