В соответствие с федеральным законом 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, а именно: организации, оказывающие посреднические услу...