Страница 1 из 1

Re: Регистрация в КФМ

Добавлено: 10 мар 2003, 05:20
VitalikV
не слышал о прецедентах.

и насчет обязательности....
Вы какой документ читаете?

Re: Регистрация в КФМ

Добавлено: 11 мар 2003, 14:46
VitalikV
откуда взяли не знаю....
а вот насчет обязательности....
правила носят рекомендательный характер....
но придется брать за основу, т.к. в противном случае согласование с КФМ может и не пройти.....

Re: Регистрация в КФМ

Добавлено: 12 мар 2003, 04:48
VitalikV
честно говоря, я бы хотел узнать о статусе вот эти рекомендованных правил......
они на сайте идут в кач-ве дополнения к закону.....
перерыл свой гарант, ничего подобного.....

так что, либо создатели сайта придумали...., либо.....
если первое, то можно принимать за основу.......
если второе, то нуэно думать....

Re: Регистрация в КФМ

Добавлено: 13 мар 2003, 04:46
VitalikV
Gor

если слушать эту из ТУ КФМ, то все игорные заведения...... :))
правда, она мотивировать не смогла....

Re: Регистрация в КФМ

Добавлено: 14 мар 2003, 04:53
VitalikV
мне интересно штраф они на основании чего будут налагать?
административный?
и где в КоАП предусмотрен состав или я плохо смотрел?

Re: Регистрация в КФМ

Добавлено: 14 мар 2003, 11:22
Slonic
To Gor:

А может просто встать на учет в КФМ и все. Чего бодаться с ними? Смысл? они ведь не больно будут каждый месяц отчеты всякие требовать и проверки чинить...

Re: Регистрация в КФМ

Добавлено: 14 мар 2003, 14:36
VitalikV
Gor

в коапе состав нашел, помню, что видел где-то.....
на должн.лиц - 10-20 тыс.
юрид.лиц - 50-500 тыс.


не хочется вставать на учет, но скорее придется....
я бы ради интереса пободался....
но решения принимать не мне.....

Re: Регистрация в КФМ

Добавлено: 17 мар 2003, 05:21
VitalikV
эх черт....
пободатся можно.
я тут калякаю запрос в КФМ отн-о трактовки ст.5, касательно нас.....
может и зря, а может и толк будет.......
много вопросов и мало ответов....

Re: Регистрация в КФМ

Добавлено: 18 мар 2003, 04:54
VitalikV
Gor

договорились.

Re: Регистрация в КФМ

Добавлено: 18 мар 2003, 14:24
smash
Здравствуйте!
КФМ- это Комитет по Финансовому Мониторингу?
А что есть обязанность вставать на учет в этом органе? Где написано? ???

Re: Регистрация в КФМ

Добавлено: 18 мар 2003, 16:57
VitalikV
ст.5 ФЗ О противодействии легализации..... от 07.08.01 №115-фз

уже выучил..... мда...

Re: Регистрация в КФМ

Добавлено: 19 мар 2003, 04:44
VitalikV
спасибки Gor.....

уже собрал все доки, сегодня будем-с отправлять....
тут кое-что придумали как с адм.штрафа с юрид. лиц слезть.......у тебя мыслей случаем нету по данному поводу?

Re: Регистрация в КФМ

Добавлено: 19 мар 2003, 16:39
VitalikV
Gor

регистрация в КФМ. т.е. в Москве......
терр.управления не при делах...... вот так то.... хотя тупо....
сегодня отправил усё.....не знаю, что получилось....коряво, не все нравится....но надо ведь и быстрее......
знаешь, я тоже не воспринимаю, но размеры штрафов существенны для нас.....так что, решение не испытовать судьбу.....

насчет ответственности.....
мысля в переложении всей ответственности на должностное лицо......
честно говоря, мне не шибко хочется излагать всю схему именно здесь, открыто.....но посоветоваться хочется.....
может по мылу?

Re: Регистрация в КФМ

Добавлено: 26 мар 2003, 15:25
Slonic
Всем привет! Gor и VitalikV – мое почтение!

Уважаю ваше желание побадаться. Я лично – не стал. Встал на учет в этот КФМ. Сегодня получил уведомление.

Кстати, по поводу собственно первого вопроса в топике –
>> Контролер не должен иметь права подписывать финансовые и    хозяйственные   документы   Общества ...

Я лично указал в качестве контролера - Ген. Директора, пока что не докопались… А там посмотрим.

Re: Регистрация в КФМ

Добавлено: 26 мар 2003, 16:13
VitalikV
Slonic

уведомление о получении КФМ письма?
или уже уведомление о постановке?

я тоже доки отправил.


а потом, люди дали почитать приказ КФМ №15 о порядке согласования правил....
два  экз., прошито и т.д.
мда....а я так не сделал....и смех, и грех.....
насчет ответственного, я вообще это положение выкинул...
перерыл базу, не нашел нормативного закрепления.......написал авторам или не авторам этих правил с просьбой разъяснить......ни ответа, ни привета....


p.s. и вообще, здесь юристы есть или их тут очень мало?
задумка с форумом вещь хорошая, но........если наполнения не будет, но толку мало..........к сожалению.......
Slonic - на юрклубе были?
и начал Виталик агитацию...... :))

Re: Регистрация в КФМ

Добавлено: 26 мар 2003, 18:24
Slonic
>> уведомление о получении КФМ письма?
>> или уже уведомление о постановке?

Получил именно уведомление о постановке за подписью зам. преда Д.Г. Скобелкин

>> я тоже доки отправил.

Если хочешь, то намыль мне на Slonic@smtp.ru и я скажу тебе Тел и ФИО женщины в КФМ, которая сможет сказать на какой стадии находятся твои доки (если конечно ты получил уведомление о получении письма)

>> а потом, люди дали почитать приказ КФМ №15 о >> порядке согласования правил....

Слушай, дай почитать...

>> два  экз., прошито и т.д.
>> мда....а я так не сделал....и смех, и грех.....

Я пока - тоже. Заява в КФМ отправляется без них.

>> насчет ответственного, я вообще это положение выкинул...

Я тоже так сделал.

>> перерыл базу, не нашел нормативного закрепления.......написал авторам или не авторам этих правил с просьбой разъяснить......ни ответа, ни привета....

Попробуй позвонить им на тел. 192-72-21, может скажут откуда ноги растут

>> Slonic - на юрклубе были?

А что это такое?

Регистрация в КФМ

Добавлено: 10 мар 2004, 14:54
askarius
Люди, большая просьба прислать ПВК на мыло askarius@ufanet.ru

Мне тут отказали в согласовании из-за раздела 2 " Операции, подлежащие обязательному контролю "

Заранее благодарю

Регистрация в КФМ

Добавлено: 10 мар 2004, 15:35
Dolga
бадаться с КФМ не стали, ФЗ как никак. Встали на учет, прописали, утвердили Правила... и всем хорошо ::)

Регистрация в КФМ

Добавлено: 11 мар 2004, 05:34
Dolga
Да кроме кипы листов Перечня от них нет проблем. А вот проверка на предмет постановки на учет уже была (уполномоченный орган-прокуратура), очень мило пообщались и разошлись, представитель был поражен тем, что все в порядке, говорит не встречал еще такого апплодирую

Регистрация в КФМ

Добавлено: 14 мар 2004, 12:16
Agent
Gor,
my respect! апплодирую
Если что, знай что ты не один в этом бою! застрелю