Росфинмониторинг
Добавлено: 24 ноя 2010, 13:28
Прошу прощения если повтор, но на форуме не увидел темки об этом законе. Известно это было давно, но сами столкнулись с подобным недавно, видимо волна только дошла, возможные штрафные санкции довольно неприятные до 500к.
Может кто поделится положительной практикой работы по этому вопросу?)Распространяются ли требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма> на юридических лиц, организующих и проводящих стимулирующие лотереи?
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.
Согласно Федеральному закону от 11.11.2003 № 138-ФЗ "О лотереях", лотерея - игра, которая проводится в соответствии с договором и в которой одна сторона (организатор лотереи) проводит розыгрыш призового фонда лотереи, а вторая сторона (участник лотереи) получает право на выигрыш, если она будет признана выигравшей в соответствии с условиями лотереи.
Лотерея, право на участие в которой не связано с внесением платы и призовой фонд которой формируется за счет средств организатора лотереи (стимулирующая лотерея), относится к одному из видов лотерей, установленных статьей 3 Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ "О лотереях".
Учитывая изложенное, в целях Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся также юридические лица, организующие и проводящие стимулирующие лотереи.
http://www.klerk.ru/doc/120577/
тады зачем нужно становиться на учет? может, ну его??? больше гимора, и смысла ваще никакого........ 
