РАРИБ Форум Игорного Бизнеса

Согласно закону 115 фз, О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
мы должны проводить идентификацию клиентов общества, в тч и игроков, независимо от того сняли они более 600.000 или нет. т е пришел человек играть. сел за аппарат, все-идентифицируй. тогда получается  что все время надо идентифицировать и принуждать человека носить паспорт, так чтоль? Ведь если знаем его мы, то как можем доказать проверяющим что это именно Иванов Иван Иванович который идентифицирован и более того зафиксирован в нашем журнале уже неоднократно? И имеет ли право проверяющий потребовать у игрока в зале паспорт? Поделитесь в личку плз, как вы работаете согласно этого закона.

Работаем в соответствии с ним))))) Для новичков с 43 сообщениями в активе - ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК, ХОЧЕШЬ ЧТОБ СЕБЕ ПРЯМО В ИНЕТЕ СТАТЬЮ НАРИСОВАЛИ?

Товарищ Юморист,оцениваю Ваш сарказм-),хотя согласна доверять никто никому не обязан.А что то 43 сообщения,это потому что спрашиваю только по делу,и когда могу отвечаю.мы работаем в соответствии,скрывать не буду-один головняк.вобще вопрос даже не в том как кто работает,а просто что вытекает из текста закона,всех клиентов уже растеряли с этой идентификацией....

umpz писал(а): всех клиентов уже растеряли с этой идентификацией....

по этому мы забили на это)))

к сожалению не можем забить,тк один штраф уже был,ну и у директора на этот счет какие то свои соображения,не совсем нормальные.а тк исполнителем являюсь я,вот и пытаюсь не растерять до конца.

umpz писал(а): Товарищ Юморист,оцениваю Ваш сарказм-),хотя согласна доверять никто никому не обязан.А что то 43 сообщения,это потому что спрашиваю только по делу,и когда могу отвечаю.мы работаем в соответствии,скрывать не буду-один головняк.вобще вопрос даже не в том как кто работает,а просто что вытекает из текста закона,всех клиентов уже растеряли с этой идентификацией....

Это предсказуемо вполне))) Поэтому закон надо выполнять) Но - строго))))) К примеру: порядок идентификации нигде не установлен, поэтому Вы вправе установить свой - с единственным условием, чтобы он позволял установить личность ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ. И - естественно - в целях КФМовского 115-го закона, т.е. для выявления всяческих врагов народа по списку)))))
В ЗИА это можно делать только при кассовых операциях, поскольку игорный бизнес на игровых автоматах по определению проводятся БЕЗ УЧАСТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОРГАНИЗАТОРА.

umpz писал(а): к сожалению не можем забить,тк один штраф уже был,ну и у директора на этот счет какие то свои соображения,не совсем нормальные.а тк исполнителем являюсь я,вот и пытаюсь не растерять до конца.

Вот поэтому я бы на Вашем месте на всякий пожарный подал бы на Вашу рганизацию жалобу в Роспотребнадзор, получил бы штраф, обжаловал бы его в суд. А в суде выкатил бы в обоснование своей позиции 115-й закон, который - к слову сказать - НИ ХРЕНА НЕ УСТАНАВЛИВАЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА СВОБОДНОЙ ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГАМИ ИГОРНОГО ЗАВЕДЕНИЯ)))))

спасибо за подсказки,открываю закон и буду мозговать-)к сожалению нет у нас сильного юриста(да да,и умудряемся работать,нонсенс конечно-))) к сожалению штраф у нас и был-за отсутстиве идентификации,ну и естесвенно мало их волнуе тпри кассовых,ни при кассовых.мнение кфм было-сунул деньгу в щель,предъяви паспорт!примерно так...

umpz писал(а): спасибо за подсказки,открываю закон и буду мозговать-)к сожалению нет у нас сильного юриста(да да,и умудряемся работать,нонсенс конечно-))) к сожалению штраф у нас и был-за отсутстиве идентификации,ну и естесвенно мало их волнуе тпри кассовых,ни при кассовых.мнение кфм было-сунул деньгу в щель,предъяви паспорт!примерно так...

Есть у них такое мнение. Но я говорил про Роспотребнадзоровский штраф, который им надо противопоставить (предварительно организовав)))))
А штраф КФМ надо обжаловать. Или сроки пропустили?
Понятно, что на постоянную юридическую поддержку, тем более ТАКОГО класса, денег в бюджете немного. Это по карману немногим. Да и жадность тоже работает. Но эпизодически привлекать надо. Хотя бы)))

штраф КФМ просто заплатили,списали на должностное лицо не на юрика.правда перед этим сидели у них там весь день с кипой бумаг,проверяли...И потом получилось как в пословице про дурака,который лоб расшибет,"организовали",в нашем зале даже комар идентифицирован...часть клиентов потеряли.с остальными чуть ли не каждый день конфликты.А вобще,в марте кфмщики делали семинар,на котором было ясно сказано-типа все на ваше усмотрение,но доказать проведение идентификации вы обязаны!и то что 1н закон противоречит другому мало их волнует.кстати,к маю обещали внести дополнения  в закон где пропишут как они видят идентификацию,а также грозились снизить операции с 600.до 100 т.р. в общем поняла я что не воин я в поле,не воин-)

Был я на том семинаре ::) Ничего нового: "мы не знаем как надо делать, но знаем как будем штрафовать" ;D
Думать надо самим а не спрашивать волков - законно ли увеличение поголовья стада овец ;D

думаю как могу своими неюридическими мозгами..

№115-ФЗ. Статья 7ая:
"11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона".

Это, типа, в законным образом учат кидать?  ;D ;D ;D ;D Кидать, кидать и еще раз кидать, если клиент не принес с собой документы.  ;D ;D ;D Вот такое у нас государство.  8) Тьфу!  :-\

Вообще в законе столько противоречий, просто жуть. кстати, для административки эти противоречия и сомнения нужно применять. Сейчас некогда выложить эссе по тому поводу, наверное после поездки накатаю.

У нас на рецепшене выдают пластиковые карточки с магнитной полоской на которую инфу о клиенте вносят. При первом посещении просим паспорт, сканируем его, веб камерой фоткаем, "привязываем" к выданной карточке. В следующий раз клиенту достаточно дать девушке на рецепшене карточку, она через считыватель проводит и все, клиент индетефицирован.  Когда вводили эту систему пришлось на входе охрану усилить от особо буйных не желающих индетифицироваться  клиентов. Щас все привыкли и нормально относятся. КФМ приезжали, смотрели, все понравилось.