РАРИБ Форум Игорного Бизнеса

Если они идиоты, то никакая ссылка на ФЗ не поможет.

Закон № 115-ФЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 января 2003 г. N 6

О ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВИЛ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ч. I, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296) Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утверждаются руководителями организаций в течение 1 месяца:
для создаваемых организаций - со дня их государственной регистрации в установленном порядке;
для иных организаций - со дня вступления в силу настоящего Постановления.
2. Правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, представляются на согласование в соответствующий надзорный орган, а в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности таких организаций - в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ

Вашей обязанностью является соблюдение сроков (что видно из почтовых бланков), указанных в Постановлении.

А каким боком здесь ОБЭП?

Статья 23.62. Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, его заместители;
2) руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, их заместители.

и надзор за прокуратурой.

Guzel писал(а): А каким боком здесь ОБЭП?

и надзор за прокуратурой.

В УК тоже статья есть, а отсутствие доков - основание к возбуждению

Humorist писал(а): В УК тоже статья есть, а отсутствие доков - основание к возбуждению

Ты чего маленьких пужаешь? ;D

по ст. 174 УК РФ предмет преступления - денежные средства или иное имущество, приобретенные другими лицами заведомо для виновного преступным путем.
К тому же преступление, вменяемое статьей, умышленное, так как для признания лиц виновными необходимо осознание ими того обстоятельства, что их действия, предусмотренные в статье, осуществляются с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными незаконным путем, и наличие желания совершить такие действия в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Странник писал(а): Данные документы имеют право требовать, только прокуротура и Росфинмониторинг. >:(

Прочти ст.11 закона о милиции, может мнение изменится)

Guzel писал(а):

Humorist писал(а): В УК тоже статья есть, а отсутствие доков - основание к возбуждению

Ты чего маленьких пужаешь? ;D

по ст. 174 УК РФ предмет преступления - денежные средства или иное имущество, приобретенные другими лицами заведомо для виновного преступным путем.
К тому же преступление, вменяемое статьей, умышленное, так как для признания лиц виновными необходимо осознание ими того обстоятельства, что их действия, предусмотренные в статье, осуществляются с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными незаконным путем, и наличие желания совершить такие действия в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Я не о предмете, а об объективной стороне, наличие признаков которой является основанием к возбуждению уголовного дела. А после этого от ма-а-а-а-а-аленькой строчки в базе данных ЗИЦ НЕ ОТМОЕШЬСЯ НИКОГДА.

Прокуратура, ссылаясь на эту статью Закона N 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», считает что мы обязаны переписывать всех входящих в наш игровой зал, и передало дело в КФМ. Как с этим бороться?
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:
1) идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (клиента), за исключением случаев, установленных пунктами 1.1 и 1.2 настоящей статьи, и установить следующие сведения:
• в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

Издай порядок идентификации, где прописано, что у всех входящих или подходящих к кассе (зависит от организации работы с посетителями) спрашивают документы и сравнивают со списком террористов (который находится на кассе).

Правила внутреннего контроля стандартные есть, где прописано о выигрышах свыше 600 000 рублей. Получается что прокуратура права?

Cheshir писал(а): Правила внутреннего контроля стандартные есть, где прописано о выигрышах свыше 600 000 рублей. Получается что прокуратура права?

Прокуратура не ошибается)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Но это не избавляет от необходимости выкручиваться.

Судиться есть смысл по этому повод? есть ли у кого-нибудь арбитражная практика?

Cheshir писал(а): Судиться есть смысл по этому повод? есть ли у кого-нибудь арбитражная практика?

Повод какой? Штраф или что?

Да, штраф. КФМ собирается наложить штраф за неисполнение ФЗ- №115. Они считают, что мы должны переписывать паспортные данные всех игроков, которые приходят в зал. Я ссылаюсь на ПВК, где написано что мы должны индентифицировать физических лиц, при операциях свыше 600000, или террористов >:(. А они ссылаются на ст. №7 ФЗ.

Такое впечетление, что все регистрируют своих игроков, проверяют у них паспорта, и ведут книгу учёта :-\

Cheshir писал(а): Такое впечетление, что все регистрируют своих игроков, проверяют у них паспорта, и ведут книгу учёта :-\

В законе нет обязанности регистрировать и вести книгу учета.

Cheshir писал(а): Да, штраф. КФМ собирается наложить штраф за неисполнение ФЗ- №115. Они считают, что мы должны переписывать паспортные данные всех игроков, которые приходят в зал. Я ссылаюсь на ПВК, где написано что мы должны индентифицировать физических лиц, при операциях свыше 600000, или террористов >:(. А они ссылаются на ст. №7 ФЗ.

Тогда делай как уже сказано.

Спасибо